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¿Cuál es el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en República Dominicana y cómo se calcula?
El Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en República Dominicana se aplica a la propiedad de bienes inmuebles, como terrenos y edificaciones. Se calcula en función del valor catastral de la propiedad y de una tasa impositiva que varía según la ubicación y el tipo de propiedad. Los propietarios deben presentar una declaración anual ante la DGII y pagar el impuesto correspondiente. También pueden aplicarse descuentos por pagos anticipados y exenciones en ciertos casos
¿Cuál es el papel de los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana?
Los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desempeñan un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana. El GAFI establece estándares internacionales para AML y proporciona orientación sobre las mejores prácticas. La República Dominicana es miembro del GAFI y está sujeta a evaluaciones periódicas de cumplimiento. El GAFI ayuda a la República Dominicana a fortalecer sus regulaciones y prácticas de AML para cumplir con los estándares internacionales. Además, el GAFI trabaja en la identificación y monitoreo de jurisdicciones de alto riesgo, lo que contribuye a la prevención del lavado de dinero a nivel global y en la República Dominicana
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Qué hacer si se encuentra una cédula de identidad perdida en la República Dominicana?
Si alguien encuentra una cédula de identidad perdida en la República Dominicana, se recomienda devolverla a la Junta Central Electoral (JCE) o entregarla a las autoridades locales. También es posible dejarla en la oficina de objetos perdidos de la policía o en el lugar donde se encontró la cédula. Esto ayudará a que el titular la recupere de manera segura
¿Cómo se maneja la información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana?
La información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana se maneja de manera similar a la de otros clientes, pero con sensibilidad a las necesidades específicas de este grupo. Se pueden solicitar documentos de identificación válidos y se pueden adaptar los procedimientos para tener en cuenta las limitaciones físicas o cognitivas. Es fundamental garantizar que las personas mayores sean tratadas con respeto y dignidad en el proceso de KYC
¿Cuál es el Impuesto a las Remesas al Exterior en República Dominicana y cuándo se aplica?
El Impuesto a las Remesas al Exterior en República Dominicana se aplica a las remesas enviadas desde el país hacia el exterior. Las tasas varían según el monto de la remesa. Los remitentes deben estar al tanto de las reglas y los límites del impuesto para cumplir con sus obligaciones fiscales al realizar remesas al exterior
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