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¿Cuál es el papel de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la prevención del tráfico de drogas y su relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La DNCD se encarga de investigar y desarticular redes de tráfico de drogas que a menudo están vinculadas con el lavado de activos
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cómo pueden las empresas evitar el lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar transacciones sospechosas, y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de los hijos en caso de separación en la República Dominicana?
En caso de separación en la República Dominicana, la custodia de los hijos se decide a través de un acuerdo entre los padres o una decisión judicial. Los padres pueden acordar la custodia compartida o que uno de los padres tenga la custodia exclusiva. Si no hay acuerdo, un tribunal de familia determinará la custodia basándose en el interés superior de los hijos. La custodia puede ser otorgada a uno de los padres o a ambos, dependiendo de las circunstancias
¿Qué requisitos deben cumplir las empresas en relación con la prevención del trabajo infantil en la República Dominicana?
Las empresas deben cumplir con la Ley No. 136-03 sobre Trabajo Infantil y Adolescente, que prohíbe el trabajo infantil y establece restricciones para el empleo de adolescentes. Deben verificar la edad de los trabajadores y mantener registros adecuados
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de crisis en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo efectivo puede facilitar la gestión de crisis al proporcionar estructuras y procedimientos sólidos para abordar y resolver crisis, lo que puede minimizar daños y riesgos adicionales
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