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¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de servicios de reparación de sistemas de informática en la República Dominicana?
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¿Cómo se fomenta la participación y el compromiso del personal en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre la privacidad de la información del cliente en el proceso de KYC en República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de drogas en República Dominicana?
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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regu
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