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¿Qué es el Régimen de Transparencia Fiscal en República Dominicana y quiénes están sujetos a él?
El Régimen de Transparencia Fiscal en República Dominicana se aplica a ciertos contribuyentes, como entidades legales, que deben cumplir con requisitos de información y presentación de declaraciones adicionales. Este régimen tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera y prevenir la evasión fiscal. Los contribuyentes deben estar al tanto de sus obligaciones en este sentido
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de restricción en casos de violencia doméstica en la República Dominicana?
Para obtener una orden de restricción en casos de violencia doméstica en la República Dominicana, la víctima debe presentar una solicitud ante un tribunal de familia y proporcionar evidencia de la violencia sufrida. El tribunal evaluará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá una orden de restricción para proteger a la víctima y, en su caso, a los hijos menores. La orden puede incluir restricciones para mantener al agresor alejado de la víctima y su residencia
¿Qué sucede si el deudor paga la deuda después de que se haya iniciado un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si el deudor paga la deuda después de que se haya iniciado un proceso de embargo en la República Dominicana, se levantará el embargo y se devolverán los bienes o activos embargados
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de tráfico de personas con fines de explotación laboral en República Dominicana?
La investigación de delitos de tráfico de personas con fines de explotación laboral en República Dominicana involucra a la Fiscalía y la colaboración con agencias de trabajo. Se busca identificar a las víctimas y a los responsables de la explotación laboral
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de mercado en la debida diligencia de inversiones en el sector financiero en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de mercado en la debida diligencia de inversiones en el sector financiero en la República Dominicana es fundamental para comprender la exposición a riesgos de mercado, la gestión de cartera de inversiones y la diversificación de activos financieros. Esto protege las inversiones en un entorno financiero volátil
¿Se pueden obtener copias adicionales de la cédula de identidad en la República Dominicana?
Sí, en la República Dominicana es posible obtener copias adicionales de la cédula de identidad. Para ello, el titular debe presentar una solicitud de duplicado en la Junta Central Electoral (JCE) y pagar una tarifa por el nuevo ejemplar. Esto puede ser útil en caso de pérdida o deterioro del documento original
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