GRUPO RODRIGUEZ VINAS (Contribuyente | 130423XXX)

Perfil del contribuyente GRUPO RODRIGUEZ VINAS - 130423XXX

Cédula o RNC 130423XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 2007-08-10
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para cumplir con las regulaciones. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente. La colaboración con las autoridades reguladoras es esencial para abordar estas situaciones

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