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La valoración y tasación de bienes embargados en la República Dominicana se realiza generalmente mediante peritos o valoradores designados por el tribunal, que determinan el valor de mercado de los bienes para su posterior subasta
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la tecnología médica y equipos médicos en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la tecnología médica y equipos médicos en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la adopción de tecnología médica de vanguardia
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la búsqueda de la eficiencia y la simplificación de procedimientos. Las instituciones financieras buscan utilizar tecnologías avanzadas para reducir los costos operativos asociados al KYC. Además, se promueve la colaboración entre instituciones para compartir recursos y reducir los costos en el proceso de cumplimiento. La reducción de costos beneficia tanto a las instituciones como a los clientes
¿Cómo se supervisan las transacciones en efectivo en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras y las empresas obligadas deben reportar transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales y mantener registros de las mismas
¿Cómo se resuelven los casos de tráfico de personas en República Dominicana?
Los casos de tráfico de personas en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales y la intervención de las autoridades policiales. Las víctimas o testigos pueden presentar denuncias ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para enjuiciar a los traficantes y proteger a las víctimas de la trata de personas
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial (RSE) en la República Dominicana?
La RSE implica considerar aspectos éticos y legales en las operaciones empresariales, lo que se alinea con el cumplimiento normativo. Las empresas en la República Dominicana pueden mejorar su reputación y contribuir al bienestar social al combinar ambas iniciativas
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