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En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
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¿Cuál es el proceso de obtención de la nacionalidad dominicana por naturalización?
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¿Cómo se determinan y aplican las tasas de interés en contratos de venta que involucran financiamiento en República Dominicana?
Las tasas de interés en contratos de venta que involucran financiamiento pueden variar según el acuerdo entre las partes y las regulaciones vigentes. Es importante que el contrato especifique claramente las tasas de interé
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de República Dominicana para combatir el lavado de activos?
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