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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través del KYC?
La Procuraduría General de la República desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través del KYC en República Dominicana. Esta entidad es responsable de la investigación y persecución de actividades ilícitas en el ámbito penal, incluyendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colabora estrechamente con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades para identificar casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Procuraduría General tiene la autoridad para tomar medidas legales, presentar cargos y llevar a cabo procesos judiciales en casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la prevención y persecución de estas actividades ilícitas
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tiene un papel relevante en la promoción de la ética y la integridad en el gobierno y las instituciones públicas en la República Dominicana. Aunque no está directamente involucrada en la prevención del lavado de dinero, su enfoque en la ética y la integridad es coherente con los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero. La DIGEIG trabaja para promover la transparencia y la ética en la administración pública, lo que contribuye a la prevención de actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, en el sector público. Además, la promoción de la ética y la integridad es fundamental para mantener la confianza en las instituciones gubernamentales y promover la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un divorcio extranjero en la República Dominicana?
Para inscribir un divorcio extranjero en la República Dominicana, los cónyuges deben presentar una solicitud ante el Registro Civil local junto con los documentos pertinentes, incluyendo el decreto de divorcio emitido en el extranjero. La inscripción permite el reconocimiento oficial del divorcio en la República Dominicana
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres en casos de adopción en la República Dominicana?
En casos de adopción en la República Dominicana, los padres biológicos pierden sus derechos parentales sobre el niño adoptado. Los padres adoptivos adquieren todos los derechos y responsabilidades legales sobre el niño. La adopción es un proceso legal que garantiza la protección y el bienestar del niño adoptado
¿Pueden los padres en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un aumento significativo en los gastos de educación relacionados con los hijos beneficiarios?
Sí, los padres en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un aumento significativo en los gastos de educación relacionados con los hijos beneficiarios. Deben proporcionar pruebas de estos gastos educativos adicionales, como matrícula escolar, libros y material educativo. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en base a los nuevos costos educativos
¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que sus políticas de privacidad cumplen con la legislación de protección de datos en la República Dominicana?
Las empresas deben revisar y ajustar sus políticas de privacidad para cumplir con la Ley No. 172-13. Esto implica informar a los titulares de datos, obtener consentimiento cuando sea necesario y establecer medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales
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