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¿Puede un padre solicitar la revisión de la pensión alimentaria si su situación familiar cambia debido a un nuevo matrimonio o la llegada de más hijos?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si su situación familiar cambia debido a un nuevo matrimonio o la llegada de más hijos. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en base a la nueva situación familiar y las responsabilidades financieras adicionales. Es importante notificar al tribunal tan pronto como ocurran estos cambios
¿Cómo pueden las empresas evitar el lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar transacciones sospechosas, y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en el sector de la salud en la República Dominicana?
En el sector de la salud, el cumplimiento normativo se enfoca en cumplir con las regulaciones sanitarias, éticas y de protección de datos. Esto implica la gestión adecuada de datos de pacientes, la capacitación de profesionales de la salud y la adhesión a normativas específicas del sector
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de crisis humanitarias, como conflictos armados en República Dominicana?
Las restricciones de viaje pueden variar en situaciones de crisis humanitarias, como conflictos armados. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
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