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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, las autoridades de seguridad nacional y los fiscales pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales que sean relevantes para la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre casos de terrorismo
¿Cómo se gravan las ganancias de capital en la República Dominicana?
Las ganancias de capital en la República Dominicana pueden estar sujetas al Impuesto sobre la Renta. La tasa aplicable varía según la naturaleza del activo y el período de tenencia. Las ganancias de capital de inversiones a largo plazo pueden disfrutar de tasas preferenciales
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Puede un empleador en República Dominicana realizar una verificación de antecedentes penales de manera continua una vez que un empleado está en el puesto de trabajo?
En República Dominicana, un empleador generalmente no puede realizar una verificación de antecedentes penales de manera continua una vez que un empleado ya está en el puesto de trabajo sin una razón válida y sin el consentimiento del empleado. La verificación de antecedentes penales suele ser parte del proceso de contratación inicial y puede repetirse solo si es necesario y justificado
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
¿Cuál es el rol de la tecnología y software de cumplimiento en la República Dominicana?
La tecnología y el software de cumplimiento facilitan la gestión eficiente de políticas, controles y auditorías, la monitorización de riesgos y la generación de informes en tiempo real, lo que ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones en la República Dominicana
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