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¿Cómo se gestionan las restricciones de KYC en casos de clientes con discapacidades o limitaciones especiales en República Dominicana?
En casos de clientes con discapacidades o limitaciones especiales en República Dominicana, se deben tomar medidas para garantizar que puedan participar en el proceso de KYC de manera accesible. Esto puede incluir asistencia adicional, la adaptación de procedimientos y la capacitación del personal para abordar las necesidades específicas de estos clientes. La igualdad de acceso es fundamental en el proceso de KYC
¿Cómo se gestiona la debida diligencia en proyectos inmobiliarios en la República Dominicana?
La gestión de la debida diligencia en proyectos inmobiliarios en la República Dominicana implica la revisión de títulos de propiedad, estudios de impacto ambiental, licencias de construcción, acuerdos de financiamiento y permisos. También se deben considerar regulaciones de uso del suelo y cuestiones de propiedad
¿Cuáles son los riesgos de eventos sísmicos y terremotos en la República Dominicana, y cuáles son las medidas de preparación y resiliencia sísmica implementadas?
Los eventos sísmicos y terremotos pueden tener un impacto significativo. Identificar los riesgos y las medidas de preparación, incluyendo la construcción sismorresistente, es vital para la seguridad de las estructuras y la población
¿Qué es el "Certificado de Buena Conducta" y por qué puede ser necesario para obtener una cédula de identidad en la República Dominicana?
El "Certificado de Buena Conducta" es un documento que certifica que una persona no tiene antecedentes penales o condenas registradas en la República Dominicana. Puede ser necesario para obtener una cédula de identidad, especialmente para ciertos tipos de cédulas, como la de extranjeros residentes. La Junta Central Electoral (JCE) puede requerir este certificado como parte del proceso de solicitud para garantizar que los solicitantes no tengan antecedentes criminales
¿Cuáles son las leyes que rigen los contratos prenupciales en la República Dominicana?
En la República Dominicana, los contratos prenupciales están regulados por la Ley 544-14, que establece las pautas para la elaboración y ejecución de contratos prenupciales. Estos contratos pueden ayudar a definir la distribución de bienes en caso de divorcio
¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que sus políticas de privacidad cumplen con la legislación de protección de datos en la República Dominicana?
Las empresas deben revisar y ajustar sus políticas de privacidad para cumplir con la Ley No. 172-13. Esto implica informar a los titulares de datos, obtener consentimiento cuando sea necesario y establecer medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales
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