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¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de reparación de sistemas de climatización en hoteles y resorts en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de reparación de sistemas de climatización en hoteles y resorts en la República Dominicana, la validación de identidad es fundamental para garantizar la legalidad y la comodidad de los huéspedes. Los establecimientos hoteleros suelen requerir que los técnicos de climatización proporcionen documentos de identificación válidos antes de permitir el acceso a sus instalaciones. Además, deben describir detalladamente el problema del sistema de climatización y la ubicación de la reparación. La identificación precisa es esencial para llevar a cabo reparaciones de sistemas de climatización de manera legal y proporcionar un ambiente agradable para los visitantes
¿Cuál es la entidad encargada de la recaudación de impuestos en República Dominicana?
La entidad encargada de la recaudación de impuestos en República Dominicana es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana?
Las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana están contenidas en la Ley 155-17. Esta ley establece las obligaciones de las entidades financieras y otras organizaciones para prevenir y reportar actividades sospechosas
¿Cuál es el procedimiento para la disolución de la sociedad conyugal en la República Dominicana en caso de divorcio?
La disolución de la sociedad conyugal en la República Dominicana en caso de divorcio implica presentar una demanda de divorcio ante un tribunal. Los cónyuges deben acordar la división de bienes y presentar un acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal. Si no hay acuerdo, el tribunal tomará una decisión. Una vez que se otorga el divorcio, se procede a la división de bienes según lo ordenado por el tribunal
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Qué medidas se toman para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sector de la construcción en la República Dominicana?
Para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sector de la construcción en la República Dominicana, se han implementado regulaciones y medidas de debida diligencia. Las autoridades requieren que las empresas de construcción y los profesionales del sector realicen una identificación rigurosa de sus clientes y verifiquen la fuente de los fondos utilizados en los proyectos de construcción. Además, se monitorean las transacciones financieras y se realizan investigaciones para detectar posibles actividades de lavado de dinero en el sector de la construcción. La colaboración entre las autoridades y los actores del sector de la construcción es esencial para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en este sector crítico en la economía de la República Dominicana
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