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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos farmacéuticos en la República Dominicana, incluyendo la calidad y autenticidad de medicamentos y productos de cuidado de la salud?
La seguridad en la producción de productos farmacéuticos es crítica para la salud de la población. Identificar los riesgos y las medidas de garantía de la calidad y autenticidad de medicamentos y productos de cuidado de la salud es esencial para proteger la salud pública
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos industriales en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de sustancias químicas peligrosas?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos industriales es crucial para la prevención de accidentes químicos. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de sustancias químicas peligrosas es esencial para la seguridad de los trabajadores y la comunidad
¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para obtener una licencia de operación de una agencia de seguros en la República Dominicana?
El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para obtener una licencia de operación de una agencia de seguros en la República Dominicana generalmente implica presentar una solicitud ante la Superintendencia de Seguros (SIS). La SIS revisará los antecedentes del solicitante antes de otorgar la licencia para operar la agencia de seguros
¿Cómo se previene y se detecta el lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana?
La prevención y detección del lavado de dinero en el proceso de KYC en República Dominicana se logran mediante la implementación de medidas de debida diligencia y la vigilancia continua. Las instituciones financieras deben realizar un análisis de riesgos de los clientes y las transacciones, y deben estar atentas a patrones de actividad sospechosa. También deben reportar cualquier actividad inusual a las autoridades competentes. El personal de cumplimiento recibe capacitación en la identificación de señales de lavado de dinero y el uso de herramientas y tecnologías para la detección. Además, se aplican regulaciones y leyes de lavado de dinero para fortalecer las defensas contra esta actividad ilegal
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Qué es el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en República Dominicana y cuándo se aplica?
El Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en República Dominicana se aplica a las transferencias de bienes inmuebles, como la compra y venta de propiedades. La tasa de ITBI varía según el valor de la propiedad y la relación entre el comprador y el vendedor. Por lo general, se aplica al comprador y se debe pagar al momento de la compra. Es importante cumplir con las regulaciones del ITBI al realizar transacciones de bienes raíces en el país
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