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¿Cuál es el papel del Ministerio de Industria y Comercio en la regulación de las actividades comerciales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Ministerio de Industria y Comercio regula y supervisa las actividades comerciales para prevenir el uso de empresas comerciales en el lavado de activos
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que han sido adoptados en el extranjero en la República Dominicana?
En casos de menores que han sido adoptados en el extranjero en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. Los padres adoptivos deben proporcionar pruebas de la legalidad de la adopción y de su capacidad para proporcionar un ambiente adecuado y seguro para el menor. El tribunal evaluará el caso y, si se considera en el interés superior del menor, otorgará la custodia a los padres adoptivos. Es importante considerar los acuerdos internacionales de adopción y reconocimiento de sentencias extranjeras en estos casos
¿Cómo se abordan las cuestiones de seguridad de la cadena de suministro en la debida diligencia de empresas minoristas en la República Dominicana?
Las cuestiones de seguridad de la cadena de suministro se abordan en la debida diligencia de empresas minoristas en la República Dominicana mediante la revisión de la seguridad en la cadena logística, el cumplimiento con regulaciones de importación y exportación, y la evaluación de proveedores para garantizar la entrega segura de productos a los consumidores
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la belleza y cuidado personal en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de productos cosméticos?
La seguridad en la producción y distribución de productos cosméticos es esencial para la salud y la belleza de los consumidores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de productos cosméticos es fundamental para garantizar productos seguros y de calidad
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de proyectos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo puede afectar la gestión de proyectos en la República Dominicana al requerir que se cumplan regulaciones específicas relacionadas con proyectos, lo que puede afectar plazos, costos y procesos de licitación
¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de investigaciones de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
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