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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la evasión fiscal en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en la evasión fiscal
¿Cuáles son los riesgos asociados a la seguridad de la infraestructura crítica en la República Dominicana, como redes de energía, telecomunicaciones y suministro de agua, y cuáles son las medidas de protección y resiliencia implementadas?
La seguridad de la infraestructura crítica es esencial para el funcionamiento del país. Identificar los riesgos y las medidas de protección y resiliencia de la infraestructura crítica es crucial para garantizar la continuidad de servicios esenciales
¿Cómo se evalúa el cumplimiento con normativas de construcción y zonificación en la debida diligencia de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana?
La evaluación del cumplimiento con normativas de construcción y zonificación en la debida diligencia de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana implica la revisión de permisos de construcción, regulaciones de zonificación, y la conformidad con estándares de construcción. Esto asegura que los proyectos inmobiliarios sean legales y cumplan con las regulaciones locales
¿Cuál es el papel del Ministerio de Industria y Comercio en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
El Ministerio de Industria y Comercio no está directamente involucrado en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. El Ministerio de Industria y Comercio se centra en promover políticas y regulaciones para el desarrollo del sector industrial y comercial en el país. En la prevención del lavado de dinero, las entidades responsables suelen ser la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Bancos y otras agencias regulatorias financieras. Estas entidades trabajan en la supervisión y regulación de las instituciones financieras y los profesionales obligados en la prevención del lavado de dinero
¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
El cumplimiento con las normativas de comercio internacional implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras, la gestión de aranceles y la documentación adecuada para importar y exportar bienes
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la construcción en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el manejo de adhesivos y selladores?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la construcción es fundamental para la calidad de las obras y la seguridad de los trabajadores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el manejo de adhesivos y selladores es esencial para la construcción segura
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