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¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo implica cumplir con la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. Las empresas deben implementar políticas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y medidas de control para prevenir el lavado de dinero
¿Cómo se aplican los impuestos a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en la República Dominicana?
Los impuestos a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en la República Dominicana pueden variar según los ingresos generados a través de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la aviación y pilotos dominicanos que desean trabajar en compañías aéreas estadounidenses?
Los profesionales de la aviación pueden solicitar visas como la H-1B, la L-1 o la J-1, dependiendo de sus circunstancias y empleadores. También deben cumplir con los requisitos específicos de la Administración Federal de Aviación (FAA).
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento de las normativas de salud y seguridad en el trabajo en la República Dominicana?
Las empresas deben desarrollar políticas y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo, proporcionar capacitación a los empleados, mantener registros de incidentes y accidentes, y cumplir con las regulaciones vigentes para garantizar un entorno de trabajo seguro
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de suministro de gas natural en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de suministro de gas natural en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos al solicitar la instalación o suministro de gas natural en una vivienda o negocio. Los proveedores de gas natural también pueden requerir información adicional, como la dirección del cliente y detalles sobre el tipo de servicio necesario, para verificar la identidad y proporcionar el suministro de gas de manera segura. La identificación precisa es importante en la gestión de servicios de gas natural
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de seguridad física en la debida diligencia de empresas de seguridad y protección en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de seguridad física en la debida diligencia de empresas de seguridad y protección en la República Dominicana es esencial para identificar riesgos de seguridad, la protección de instalaciones y activos, y la preparación para situaciones de emergencia. Esto garantiza la seguridad de personas y bienes
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