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¿Cuál es el proceso de registro y supervisión de empresas extranjeras en la República Dominicana?
Las empresas extranjeras que deseen operar en la República Dominicana deben registrarse ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). También pueden estar sujetas a regulaciones específicas según su sector de actividad. La supervisión de su cumplimiento normativo puede incluir auditorías y requisitos fiscales
¿Cómo se calculan los intereses moratorios en un proceso de embargo en la República Dominicana?
Los intereses moratorios en un proceso de embargo en la República Dominicana se calculan de acuerdo con las tasas de interés establecidas en el contrato original o las tasas legales aplicables
¿Cómo se promueve la formación y educación en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La formación y educación en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se promueven a través de programas de capacitación y concienciación. Se realizan programas de formación dirigidos a profesionales obligados, como banqueros, contadores, abogados y agentes inmobiliarios, para garantizar que estén al tanto de las regulaciones y mejores prácticas en AML. Además, se llevan a cabo campañas de concienciación dirigidas al público en general para informar sobre los riesgos del lavado de dinero y cómo denunciar actividades sospechosas. La formación y educación son esenciales para involucrar a la sociedad y a los profesionales en la prevención del lavado de dinero y fomentar una cultura de cumplimiento en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso de verificación de identidad para la obtención de una Tarjeta de Identificación para Extranjeros en la República Dominicana?
El proceso de verificación de identidad para obtener una Tarjeta de Identificación para Extranjeros en la República Dominicana implica la presentación de documentos que demuestren la identidad y el estatus migratorio del solicitante. Esto puede incluir el pasaporte y otros documentos requeridos por la Dirección General de Migración. La verificación de identidad es esencial para garantizar que los extranjeros que residen en el país estén debidamente registrados y cumplan con las regulaciones migratorias
¿Cómo se resuelven los casos de violación de la libertad de expresión en República Dominicana?
Los casos de violación de la libertad de expresión en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales. Las víctimas de violación de la libertad de expresión pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para determinar si se ha violado la libertad de expresión y se tomarán medidas legales para proteger los derechos de las víctimas
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana?
La custodia compartida en casos de divorcio en la República Dominicana se otorga cuando ambos padres acuerdan compartirla. Deben presentar un plan de custodia ante un tribunal y si el tribunal lo aprueba y considera que es beneficioso para los hijos, se otorgará la custodia compartida
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