IMPRESOS Y GRAFICOS DE OFICINA JM (Contribuyente | 101553XXX)

Perfil del contribuyente IMPRESOS Y GRAFICOS DE OFICINA JM - 101553XXX

Cédula o RNC 101553XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 1990-06-12
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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Los riesgos específicos en el sector inmobiliario en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones y medidas de control. Se requiere que los profesionales y empresas en el sector inmobiliario realicen una debida diligencia en la identificación de sus clientes y verifiquen la fuente de los fondos utilizados en las transacciones. Se aplican controles adicionales en transacciones de alto valor, y se promueve la cooperación con las autoridades para detectar actividades sospechosas. Además, se realizan investigaciones y auditorías para identificar posibles actividades de lavado de dinero en el sector inmobiliario. La prevención del lavado de dinero en este sector es esencial para evitar que se utilicen bienes raíces en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana

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