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¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cómo se promueve la concienciación pública sobre la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La concienciación pública sobre la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se promueve mediante campañas de información y educación. Se llevan a cabo campañas de concienciación que informan al público sobre los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas campañas explican cómo denunciar actividades sospechosas y fomentan la colaboración del público en la lucha contra el lavado de dinero. Además, se realizan talleres y seminarios para educar a profesionales y sectores específicos, como el sector inmobiliario y el financiero. La concienciación pública es esencial para involucrar a la sociedad en la prevención del lavado de dinero y fomentar una cultura de cumplimiento en la República Dominicana
¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana?
Cuando un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana, las instituciones financieras pueden solicitar la actualización de la información de KYC. Esto puede incluir la presentación de un nuevo comprobante de domicilio y la verificación de la nueva dirección. Mantener la información actualizada es fundamental para cumplir con las regulaciones de KYC y garantizar la precisión de los datos del cliente
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales, como exenciones fiscales y tratamientos preferenciales para fomentar el crecimiento de la industria
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