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¿Cómo se realiza la debida diligencia fiscal en la República Dominicana al invertir en una empresa o proyecto?
La debida diligencia fiscal en la República Dominicana implica examinar el cumplimiento de la empresa con las leyes fiscales locales, identificar obligaciones fiscales pendientes, revisar declaraciones de impuestos, evaluar acuerdos de doble tributación y considerar tratados de inversión bilaterales que puedan afectar la tributación. También se deben considerar incentivos fiscales disponibles
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Qué derechos tienen las partes en un expediente judicial en República Dominicana?
Las partes en un expediente judicial en República Dominicana tienen el derecho a ser escuchadas, presentar pruebas, tener un abogado, y recibir notificaciones de los procedimientos legales. Estos derechos garantizan un proceso justo y equitativo
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas dedicadas a la exportación de bienes en la República Dominicana?
Las empresas dedicadas a la exportación de bienes en la República Dominicana pueden tener obligaciones fiscales específicas relacionadas con sus actividades de comercio internacional, incluyendo la obtención de certificados de exportación
¿Puede un deudor solicitar la revisión de la valoración de los bienes embargados en la República Dominicana?
Sí, un deudor puede solicitar la revisión de la valoración de los bienes embargados en la República Dominicana si considera que no se ha realizado de manera justa o precisa, lo que puede afectar el monto final a pagar
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