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¿Cuál es la importancia de la gestión de conflictos de interés en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de conflictos de interés es fundamental para garantizar la imparcialidad y la integridad en las decisiones comerciales. Las empresas en la República Dominicana deben identificar y mitigar los conflictos de interés para evitar prácticas que puedan comprometer el cumplimiento normativo
¿Cómo se asegura la supervisión continua en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión continua se logra mediante la revisión periódica de la información del cliente, el monitoreo de transacciones y la detección de actividades inusuales. Las instituciones financieras implementan sistemas de alerta temprana y auditorías internas para garantizar que el proceso de KYC esté actualizado y se cumpla de manera constante. La colaboración con la Superintendencia de Bancos es esencial para una supervisión efectiva
¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido. El tribunal considerará el principio del "interés superior del niño" y podría otorgar una pensión si determina que el padre tiene una relación de cuidado y manutención con el niño, independientemente de la filiación biológica
¿Qué impuestos se aplican a las importaciones de vehículos en la República Dominicana?
Las importaciones de vehículos en la República Dominicana pueden estar sujetas a impuestos, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Propiedad de Vehículos Automotores (IVSS) y el Impuesto Selectivo a los Vehículos Terrestres (ISVT)
¿Qué es el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en República Dominicana y cómo se aplica?
El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en República Dominicana se aplica a ciertos bienes y servicios considerados de lujo o no esenciales, como bebidas alcohólicas, tabaco y vehículos de lujo. Este impuesto se cobra además de otros impuestos y puede aumentar el costo de estos productos. Las tasas varían según la categoría de bienes o servicios
¿Cómo pueden las empresas garantizar el cumplimiento normativo en el sector de la salud en la República Dominicana?
En el sector de la salud, las empresas deben cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que incluyen normativas sobre la calidad de los servicios de salud, la seguridad del paciente y la gestión de residuos médicos. Además, deben cumplir con las regulaciones sobre productos farmacéuticos y dispositivos médicos
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