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¿Cuál es el proceso de investigación de las transacciones internacionales sospechosas en República Dominicana?
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¿Cómo pueden las empresas asegurarse de cumplir con las regulaciones de importación y exportación en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de los comités de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de las auditorías externas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías externas realizadas por firmas de contabilidad independientes ayudan a verificar el cumplimiento de las normativas financieras y fiscales. Proporcionan una revisión imparcial y confiable de los estados financieros y las prácticas contables de una empresa
¿Qué recursos legales están disponibles para los deudores en la República Dominicana que desean impugnar un embargo basado en deudas prescritas?
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