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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Qué acciones puede tomar un padre para solicitar la pensión alimentaria en la República Dominicana si no cuenta con una orden judicial previa?
Si un padre no cuenta con una orden judicial previa de pensión alimentaria en la República Dominicana, puede iniciar el proceso presentando una demanda ante el tribunal de familia correspondiente. Debe proporcionar pruebas de la necesidad de la pensión alimentaria y de la capacidad económica del otro progenitor para cumplir con la obligación. El tribunal evaluará la solicitud y, si es procedente, emitirá una orden de pensión alimentaria
¿Cuáles son las medidas de seguridad que las empresas inmobiliarias deben tomar para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas inmobiliarias deben verificar la identidad de los compradores y realizar un seguimiento de las transacciones inmobiliarias para evitar la adquisición de propiedades con fondos ilícitos
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de transporte de carga en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de transporte de carga en la República Dominicana, la validación de identidad se lleva a cabo mediante la presentación de documentos de identificación válidos al contratar servicios de transporte o al cruzar fronteras internacionales con mercancías. Los transportistas y empresas de logística también pueden requerir información adicional, como documentos de carga y facturas, para verificar la identidad y la legalidad de las operaciones de transporte de carga. La identificación precisa es esencial en la logística y el comercio internacional
¿Cuál es la importancia de la diversidad y la inclusión en la selección de personal en la República Dominicana?
La diversidad y la inclusión son cada vez más importantes en el proceso de selección de personal en la República Dominicana. Las empresas reconocen que la diversidad en el lugar de trabajo aporta una variedad de perspectivas y experiencias, lo que puede mejorar la innovación y la toma de decisiones. Para fomentar la diversidad, las organizaciones pueden implementar políticas de inclusión y considerar candidatos de diversos orígenes
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