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¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
El cumplimiento con las normativas de comercio internacional implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras, la gestión de aranceles y la documentación adecuada para importar y exportar bienes
¿Cómo se puede asegurar la continuidad de los negocios en caso de desastres naturales en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La continuidad de los negocios en caso de desastres naturales en el cumplimiento normativo implica la creación de planes de respuesta a desastres, la protección de registros y la implementación de medidas para garantizar la operación continua de la empresa
¿Cómo se aborda la identificación y verificación de clientes en línea (KYC en línea) en República Dominicana?
La identificación y verificación de clientes en línea, o KYC en línea, se aborda en República Dominicana a través de la regulación de las tecnologías y prácticas de identificación en línea. Las instituciones financieras pueden utilizar soluciones de verificación de identidad en línea que cumplan con las regulaciones locales y las normativas internacionales, como las emitidas por el GAFI. Se requiere que las soluciones de KYC en línea sean seguras y confiables, utilizando tecnologías de cifrado y autenticación para garantizar la precisión y la integridad del proceso. Además, se promueve la educación sobre las mejores prácticas en KYC en línea y se fomenta la adopción de estas tecnologías para mejorar la eficiencia y la comodidad del cliente
¿Cómo pueden las empresas y organizaciones mitigar los riesgos en la República Dominicana?
Las empresas y organizaciones pueden mitigar los riesgos en la República Dominicana a través de la implementación de planes de contingencia, seguros adecuados, prácticas de seguridad cibernética, diversificación de inversiones y participación en iniciativas de responsabilidad social corporativa. Estas medidas pueden ayudar a reducir la exposición a riesgos
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Qué recursos legales están disponibles para los deudores en la República Dominicana que desean impugnar un embargo basado en deudas prescritas?
Los deudores en la República Dominicana pueden utilizar recursos legales como la prescripción y la demostración de que la deuda está vencida para impugnar un embargo basado en deudas prescritas
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