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¿Cuál es la relación entre el narcotráfico y el lavado de activos en República Dominicana?
El narcotráfico es una de las actividades delictivas más comunes que generan fondos ilegales susceptibles de ser lavados a través de actividades financieras
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de proyectos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo puede afectar la gestión de proyectos en la República Dominicana al requerir que se cumplan regulaciones específicas relacionadas con proyectos, lo que puede afectar plazos, costos y procesos de licitación
¿Cómo se aplican los impuestos a la importación de tecnología y equipos de informática en la República Dominicana?
Los impuestos a la importación de tecnología y equipos de informática en la República Dominicana pueden variar según el tipo de tecnología y los acuerdos comerciales internacionales
¿Cómo se maneja la información de KYC en caso de que un cliente fallezca en República Dominicana?
En caso de que un cliente fallezca en República Dominicana, las instituciones financieras deben seguir procedimientos específicos para manejar la información de KYC. Esto puede implicar la notificación de la defunción y la documentación relacionada, así como la transferencia de activos a los beneficiarios legales. La confidencialidad y la privacidad de la información del cliente se mantienen incluso después del fallecimiento
¿Puede un embargo en la República Dominicana afectar la posibilidad de viajar al extranjero para un deudor?
Un embargo en la República Dominicana puede afectar la posibilidad de viajar al extranjero para un deudor si se le impide obtener o renovar su pasaporte debido a deudas pendientes, como las deudas tributarias
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores en la regulación del KYC en República Dominicana?
La Superintendencia de Valores juega un papel importante en la regulación del KYC en República Dominicana, especialmente en relación con las instituciones financieras y empresas de valores que operan en los mercados de valores del país. Trabaja en conjunto con la Superintendencia de Bancos para establecer directrices y regulaciones específicas para el cumplimiento de KYC en el sector de valores. Realiza inspecciones, supervisa el cumplimiento y garantiza que las empresas de valores cumplan con los estándares y regulaciones establecidos
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