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¿Qué pasos adicionales se toman en el proceso KYC para prevenir el financiamiento del terrorismo en República Dominicana?
Para prevenir el financiamiento del terrorismo en República Dominicana, las instituciones financieras deben estar atentas a posibles indicadores de actividades sospechosas. Esto puede incluir la identificación de transferencias de fondos inusuales o transacciones con países o individuos sancionados. Se requiere una mayor diligencia debida en estas situaciones y la notificación a las autoridades correspondientes
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la belleza y cuidado personal en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de productos cosméticos?
La seguridad en la producción y distribución de productos cosméticos es esencial para la salud y la belleza de los consumidores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de productos cosméticos es fundamental para garantizar productos seguros y de calidad
¿Se pueden obtener los antecedentes penales de una persona fallecida en República Dominicana para fines de investigación histórica o genealogía?
En algunos casos, es posible que se puedan obtener los antecedentes penales de una persona fallecida en República Dominicana para fines de investigación histórica o genealogía. Sin embargo, debes asegurarte de seguir los procedimientos legales y obtener la autorización de las autoridades pertinentes. La obtención de antecedentes penales post mortem suele estar sujeta a regulaciones específicas y debe hacerse de manera legal y ética
¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
El cumplimiento con las normativas de comercio internacional implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras, la gestión de aranceles y la documentación adecuada para importar y exportar bienes
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la prevención de la corrupción en la República Dominicana?
Las empresas deben cumplir con la Ley 448-06 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley 460-08 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y otras regulaciones que promueven la transparencia y la prevención de la corrupción. Deben adoptar políticas de cumplimiento anticorrupción y programas de ética empresarial
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un matrimonio entre extranjeros en la República Dominicana?
Para inscribir un matrimonio entre extranjeros en la República Dominicana, los cónyuges deben presentar una solicitud ante el Registro Civil local junto con los documentos requeridos, que pueden incluir actas de nacimiento y documentos de estado civil emitidos en su país de origen
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