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¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de disturbios civiles o protestas políticas en República Dominicana?
Las restricciones de viaje pueden variar durante disturbios civiles o protestas políticas. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La corrupción puede socavar el cumplimiento normativo al promover prácticas ilegales y poco éticas, lo que puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es esencial promover una cultura de integridad y ética empresarial para mitigar estos riesgos
¿Cuál es el proceso de registro de organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con la justicia y los derechos humanos en República Dominicana?
Las ONG relacionadas con la justicia y los derechos humanos en República Dominicana deben registrarse y cumplir con requisitos legales específicos. Este registro es necesario para operar de manera legal y obtener fondos para sus actividades
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la selección de socios comerciales y agentes en la República Dominicana?
La debida diligencia en la selección de socios comerciales y agentes es crucial para garantizar que no estén involucrados en actividades ilegales o que puedan comprometer la reputación de la empresa. Esto implica investigar antecedentes, prácticas comerciales y cumplimiento normativo de terceros
¿Cuál es el papel de la gestión de proveedores en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de proveedores es esencial para garantizar que los socios comerciales cumplan con las leyes y regulaciones en la República Dominicana. Esto implica la revisión y el seguimiento continuo de las prácticas de los proveedores y la adhesión a políticas de cumplimiento
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