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¿Cuáles son los riesgos asociados a la gobernanza y la corrupción en la República Dominicana, y cómo se están abordando para garantizar la transparencia y el buen gobierno?
La gobernanza y la corrupción pueden tener un impacto en la estabilidad y la confianza pública. Identificar los riesgos y las medidas de lucha contra la corrupción es esencial para promover la transparencia y el buen gobierno
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la producción de materiales de construcción y equipamiento para la construcción en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la producción de materiales de construcción y equipamiento para la construcción en la República Dominicana puede estar sujeta a impuestos y regulaciones específicas relacionadas con la fabricación de materiales de construcción
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de drogas en República Dominicana?
En casos de investigaciones de tráfico de drogas, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el tráfico de drogas en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre tráfico de drogas
¿Cuál es la importancia del debido proceso en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El debido proceso es fundamental para garantizar que las empresas y los individuos sean tratados con justicia y respeto por la ley. Cumplir con los procedimientos legales y administrativos adecuados es esencial para evitar litigios y sanciones
¿Cuál es el procedimiento para la notificación de violaciones de datos personales en la República Dominicana?
Las empresas deben notificar a la Procuraduría General de la República y a los titulares de datos en caso de una violación de datos personales. La notificación debe realizarse de manera oportuna y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley 172-13
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Energía en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La Comisión Nacional de Energía (CNE) no está directamente involucrada en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. La CNE se enfoca en regular el sector energético y promover políticas para el desarrollo sostenible de la energía en el país. Las entidades responsables de la prevención del lavado de dinero suelen ser la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras agencias gubernamentales y reguladoras financieras. Estas entidades trabajan en la supervisión y regulación de las instituciones financieras y los profesionales obligados en la prevención del lavado de dinero
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