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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos laborales en la debida diligencia de empresas del sector manufacturero en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos laborales en la debida diligencia de empresas del sector manufacturero en la República Dominicana es fundamental para garantizar condiciones de trabajo seguras, el cumplimiento con regulaciones laborales y la prevención de accidentes laborales en entornos industriales. Esto protege la seguridad de los trabajadores en el sector manufacturero
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?
La diferencia principal radica en la naturaleza de las infracciones. Los antecedentes penales se relacionan con violaciones de la ley y pueden llevar a condenas judiciales, mientras que los antecedentes disciplinarios involucran infracciones de reglas o códigos internos en instituciones educativas o laborales
¿Qué recursos legales están disponibles para los padres que no reciben la pensión alimentaria debida en la República Dominicana?
Los padres que no reciben la pensión alimentaria debida en la República Dominicana pueden recurrir a recursos legales para hacer cumplir las órdenes de pensión alimentaria. Pueden presentar una denuncia ante el tribunal que emitió la orden o acudir a las autoridades de la Procuraduría General de la República para buscar asistencia en la ejecución de la orden
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en el acceso a crédito y financiamiento para las empresas en la República Dominicana?
El lavado de dinero puede tener un impacto negativo en el acceso a crédito y financiamiento para las empresas en la República Dominicana. Las instituciones financieras, al estar expuestas al riesgo de lavado de dinero, pueden ser más cautelosas al otorgar crédito y financiamiento a empresas. Esto puede resultar en requisitos más estrictos, tasas de interés más altas y una mayor carga de cumplimiento para las empresas que buscan financiamiento. Además, las sanciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero pueden afectar las relaciones comerciales y la capacidad de las empresas para acceder a financiamiento extranjero. Por lo tanto, prevenir el lavado de dinero es esencial para garantizar que las empresas en la República Dominicana tengan acceso a crédito y financiamiento en condiciones favorables
¿Cuál es el papel de la gobernanza corporativa en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gobernanza corporativa desempeña un papel esencial en el cumplimiento normativo al establecer estructuras y procesos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de regulaciones en la dirección y administración de la empresa
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