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¿Cuál es el papel de la educación y capacitación en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La educación y capacitación son esenciales para que el personal de las empresas en la República Dominicana comprenda los riesgos de lavado de dinero, las obligaciones de reporte y las mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero. Esto es fundamental para cumplir con la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
¿Qué es el régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana?
El régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley No. 72-02 y su reglamento, y requiere que las entidades financieras y otras empresas informen sobre transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados
¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben seguir las casas de cambio y remesadoras en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Deben establecer políticas de conocimiento del cliente (KYC), mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UAF
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las empresas en el sector de la salud en República Dominicana?
Las empresas en el sector de la salud en República Dominicana tienen obligaciones fiscales específicas. Deben cumplir con regulaciones fiscales relacionadas con el Impuesto sobre la Renta, el ITBIS y otros impuestos aplicables a sus actividades. Además, deben garantizar la emisión de comprobantes fiscales electrónicos y cumplir con las regulaciones específicas del sector de la salud, como las relacionadas con la importación de equipos médicos. El cumplimiento de estas obligaciones es esencial para las empresas en este sector
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos farmacéuticos en la República Dominicana, incluyendo la calidad de los medicamentos y la seguridad de los pacientes?
La seguridad en la producción y distribución de productos farmacéuticos es crucial para la salud pública. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en la calidad de los medicamentos y la seguridad de los pacientes es esencial para garantizar tratamientos efectivos y seguros
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de abastecimiento de agua en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de abastecimiento de agua en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad y electoral o el pasaporte, al solicitar la conexión de agua en una vivienda o negocio. Además, se pueden utilizar registros de cuentas y sistemas de información para verificar la identidad de los usuarios y garantizar el suministro de agua de manera eficiente. La identificación precisa es importante en la gestión de servicios de abastecimiento de agua
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