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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la prevención de la discriminación en el entorno laboral en la República Dominicana?
Las empresas deben cumplir con la Ley 16-92 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo. También se espera que sigan las disposiciones de la Ley 87-01 de Seguridad Social, que promueve la igualdad de oportunidades laborales y no permite la discriminación. Las empresas deben adoptar políticas y prácticas que fomenten la no discriminación en el entorno laboral
¿Cuáles son las regulaciones sobre la exportación e importación en contratos de venta en República Dominicana?
Las transacciones de exportación e importación en República Dominicana están reguladas por la Dirección General de Aduanas. Los proveedores y compradores que realicen operaciones internacionales deben cumplir con los requisitos aduaneros y arancelarios. También es importante conocer los acuerdos comerciales internacionales en los que República Dominicana pueda estar involucrada
¿Cómo se define una transacción sospechosa en República Dominicana?
Una transacción sospechosa se refiere a cualquier transacción que pueda estar relacionada con actividades ilegales, como el tráfico de drogas, la corrupción o el fraude
¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en el cumplimiento normativo?
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana es la entidad encargada de supervisar y regular las instituciones financieras en términos de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero
¿Cuál es el papel de los abogados en un proceso de embargo en la República Dominicana?
Los abogados desempeñan un papel esencial en un proceso de embargo en la República Dominicana al representar a las partes involucradas, proporcionar asesoramiento legal, presentar documentos legales y defender los derechos de sus clientes
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres no casados y desean que un tercero, como un tío o tía, obtenga la custodia en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres no casados y desean que un tercero, como un tío o tía, obtenga la custodia en la República Dominicana, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero. Es importante proporcionar pruebas sólidas que respalden la solicitud de custodia por parte del tercero
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