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¿Cuáles son las regulaciones clave que las empresas deben tener en cuenta en la República Dominicana en términos de cumplimiento normativo?
Algunas de las regulaciones clave incluyen las leyes laborales, las normativas de protección al consumidor, las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo, las regulaciones de privacidad de datos, y las normativas de comercio internacional
¿Cuál es el papel de la denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si su situación laboral se ve afectada por una crisis económica en el país?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si su situación laboral se ve afectada por una crisis económica en el país. El tribunal puede considerar las circunstancias económicas generales al tomar una decisión sobre la modificación de las obligaciones alimentarias
¿Qué pasa si un padre que debe pensión alimentaria en la República Dominicana se muda a otro país? ¿Todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones?
Si un padre que debe pensión alimentaria en la República Dominicana se muda a otro país, todavía es responsable de cumplir con sus obligaciones de pensión alimentaria. La orden de pensión alimentaria sigue siendo válida, y existen acuerdos internacionales que permiten la ejecución de estas órdenes en otros países. El padre que recibe la pensión alimentaria puede buscar asistencia legal para hacer cumplir la orden en el nuevo país de residencia del Deudor Alimentario
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones en el mercado de valores en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Se aplican regulaciones específicas para las transacciones en el mercado de valores, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes
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