INVERSIONES NERO (Contribuyente | 132310XXX)

Perfil del contribuyente INVERSIONES NERO - 132310XXX

Cédula o RNC 132310XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2021-04-15
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de transporte público en la República Dominicana?

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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA) no está directamente involucrada en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. PROCOMPETENCIA se dedica a promover la competencia y evitar prácticas anticompetitivas en el mercado. En la prevención del lavado de dinero, las entidades responsables suelen ser la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Bancos y otras agencias regulatorias financieras. Estas entidades trabajan en la supervisión y regulación de las instituciones financieras y los profesionales obligados en la prevención del lavado de dinero

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