INVERSIONES PORTALEGRE (Contribuyente | 105057XXX)

Perfil del contribuyente INVERSIONES PORTALEGRE - 105057XXX

Cédula o RNC 105057XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 1998-12-09
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la suspensión de la pensión alimentaria si el beneficiario tiene nuevos recursos financieros?

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La República Dominicana aborda los riesgos asociados con la corrupción en la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones y acciones específicas. Se aplican medidas para prevenir y detectar la corrupción en el sector público, ya que la corrupción puede estar vinculada al lavado de dinero. Las regulaciones de AML requieren que las instituciones financieras y profesionales obligados realicen una debida diligencia en la identificación de clientes, lo que incluye evaluar la fuente de los fondos utilizados. Se promueve la cooperación con autoridades anticorrupción y se exige que se reporten actividades sospechosas relacionadas con corrupción. La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero son esenciales para mantener la integridad de las instituciones y la sociedad en la República Dominicana

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