INVERSIONES SAMUEL DIAZ & ASOCIADOS (Contribuyente | 131148XXX)

Perfil del contribuyente INVERSIONES SAMUEL DIAZ & ASOCIADOS - 131148XXX

Cédula o RNC 131148XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2014-04-07
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cómo se promueve la colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras agencias en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?

Se fomenta la colaboración a través de acuerdos y convenios de cooperación para compartir información y trabajar en conjunto en la prevención del lavado de activos

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El proceso de notificación de un embargo a terceros interesados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos en periódicos y otros medios de comunicación, así como la notificación directa a las partes involucradas cuando sea necesario

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El proceso de revisión de condenas permite a las personas condenadas presentar recursos legales para revisar su sentencia. La revisión se basa en argumentos legales y puede llevar a la reducción o anulación de la condena

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