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¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuáles son los principales tipos de debida diligencia que se deben llevar a cabo en transacciones comerciales en la República Dominicana?
Los principales tipos de debida diligencia en transacciones comerciales en la República Dominicana incluyen la debida diligencia financiera, legal, fiscal, ambiental y operativa. Cada una de estas áreas aborda aspectos específicos de una transacción
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si tiene gastos médicos extraordinarios para los hijos beneficiarios?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si tiene gastos médicos extraordinarios para los hijos beneficiarios. Debe proporcionar pruebas de estos gastos y el tribunal considerará si es necesario ajustar las obligaciones alimentarias para cubrir estos costos adicionales
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la construcción y el desarrollo de viviendas sociales en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la construcción y el desarrollo de viviendas sociales en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y tratamientos preferenciales para fomentar la construcción de viviendas asequibles
¿Qué son los antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?
Los antecedentes disciplinarios se refieren a los registros de sanciones disciplinarias previas o conductas inapropiadas de una persona en la República Dominicana. Estos registros pueden incluir infracciones en diferentes contextos, como laborales, educativos o legales
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de padres que han fallecido en la República Dominicana?
En casos de padres que han fallecido en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. El solicitante debe demostrar la situación de orfandad y su capacidad para brindar cuidado y apoyo al menor. El tribunal evaluará el caso y, si se considera en el interés superior del menor, emitirá una orden de custodia en favor del solicitante. También puede haber intervención de instituciones gubernamentales encargadas de la protección de la niñez y la adolescencia en estos casos
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