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¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Cuánto tiempo se mantienen los expedientes judiciales en República Dominicana?
En República Dominicana, los expedientes judiciales deben mantenerse durante un período de tiempo específico, que varía según el tipo de caso. Por lo general, los expedientes penales se mantienen durante varios años, mientras que los expedientes civiles y familiares pueden tener diferentes plazos
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones educativas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los estudiantes y el personal docente?
La seguridad en las instalaciones educativas es crucial para la educación de calidad. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los estudiantes y el personal docente es esencial para garantizar un entorno de aprendizaje seguro
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que han estado separados y no han formalizado su situación, pero uno de los padres desea formalizarla en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que han estado separados y no han formalizado su situación, pero uno de los padres desea formalizarla en la República Dominicana, el proceso generalmente implica que el padre interesado presente una solicitud ante un tribunal de familia. El tribunal evaluará la situación y, si considera que es en el interés superior del menor formalizar el acuerdo de custodia, emitirá una orden de custodia legal. Esto garantiza que el acuerdo sea legalmente vinculante y proporciona claridad sobre la custodia de los menores
¿Qué estrategias se implementan en República Dominicana para prevenir el uso de activos virtuales en el lavado de dinero?
Se están desarrollando regulaciones específicas para el uso de criptomonedas y otras tecnologías financieras emergentes
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
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