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¿Cuál es el papel del Ministerio de Agricultura en la regulación de las actividades agrícolas en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Ministerio de Agricultura supervisa y regula las actividades agrícolas para prevenir el uso de esta industria en el lavado de activos
¿Cuál es el papel de los códigos de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los códigos de ética son guías que establecen estándares de conducta ética en una organización. Ayudan a promover una cultura de cumplimiento y ética empresarial al definir las expectativas de comportamiento de los empleados y la alta dirección
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de áreas de manglares y zonas costeras en la República Dominicana, incluyendo la conservación de ecosistemas y la mitigación de desastres naturales?
La gestión de áreas de manglares y zonas costeras es fundamental para la conservación de ecosistemas y la protección contra desastres naturales. Evaluar los riesgos y las medidas de conservación de ecosistemas y la mitigación de desastres naturales es importante para la resiliencia costera
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para la adquisición y tenencia de vehículos en República Dominicana?
La adquisición y tenencia de vehículos en República Dominicana están sujetas a regulaciones fiscales específicas. Al comprar un vehículo, se debe pagar el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes de Motor (ITBM), que varía según el valor del vehículo. Además, los propietarios de vehículos deben pagar el Impuesto sobre Vehículos de Motor anualmente. El no pago de este impuesto puede resultar en multas y sanciones, incluyendo la retención del vehículo. Es importante cumplir con las regulaciones fiscales relacionadas con los vehículos en el país
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos en la regulación de las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
La Dirección General de Impuestos Internos supervisa y regula las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos
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