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¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que sus políticas de privacidad cumplen con la legislación de protección de datos en la República Dominicana?
Las empresas deben revisar y ajustar sus políticas de privacidad para cumplir con la Ley No. 172-13. Esto implica informar a los titulares de datos, obtener consentimiento cuando sea necesario y establecer medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales
¿Cuáles son los riesgos para la seguridad en el sector de la construcción de infraestructura vial en la República Dominicana, incluyendo la calidad de carreteras y puentes, así como la seguridad de los trabajadores en la construcción?
La seguridad en la construcción de infraestructura vial es crucial para la movilidad y la seguridad de los trabajadores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en la construcción de carreteras y puentes es esencial para garantizar una infraestructura segura y eficiente
¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan en República Dominicana para monitorear transacciones financieras sospechosas?
Se utilizan sistemas de análisis de datos y software especializado para identificar patrones y actividades sospechosas en las transacciones financieras
¿Cómo se abordan las consideraciones éticas y de cumplimiento en la debida diligencia de empresas relacionadas con el juego y casinos en la República Dominicana?
Las consideraciones éticas y de cumplimiento en la debida diligencia de empresas de juego y casinos en la República Dominicana incluyen la revisión de regulaciones de juego, prácticas de juego responsable, y la prevención del lavado de dinero. Esto garantiza la legalidad y la responsabilidad en el sector del juego
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de lavado de activos en República Dominicana?
La investigación de delitos de lavado de activos en República Dominicana implica a la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se rastrean transacciones financieras sospechosas y se busca identificar a los involucrados en el lavado de dinero
¿Cuál es el proceso legal para llevar a cabo un embargo en la República Dominicana?
El proceso legal para llevar a cabo un embargo en la República Dominicana generalmente involucra la presentación de una solicitud ante un tribunal, la emisión de una orden de embargo y la notificación al deudor para que pueda defenderse
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