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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas mayores de edad con discapacidades en República Dominicana?
La información de KYC de clientes mayores de edad con discapacidades en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Las instituciones financieras deben tomar medidas para garantizar que sus instalaciones y servicios sean accesibles para personas con discapacidad. En el proceso de KYC, se pueden proporcionar adaptaciones, como asistencia personal o la posibilidad de completar los procedimientos de manera remota si es necesario. Es importante garantizar la igualdad de acceso y trato a todos los clientes, independientemente de su discapacidad. Además, se promueve la protección de los derechos y la privacidad de los clientes con discapacidad
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de productos químicos agrícolas en contratos de venta en República Dominicana?
La venta de productos químicos agrícolas en República Dominicana está regulada por el Ministerio de Agricultura y otras entidades. Los proveedores deben cumplir con las regulaciones de seguridad, etiquetado y calidad de estos productos para garantizar la protección de los cultivos y la salud pública. En contratos de venta de productos químicos agrícolas, las partes deben cumplir con estas regulaciones y proporcionar información precisa sobre los productos
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de desastres naturales en la debida diligencia de proyectos de construcción de infraestructura en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de desastres naturales en la debida diligencia de proyectos de construcción de infraestructura en la República Dominicana es esencial para identificar amenazas geológicas y climáticas, la resiliencia del proyecto ante desastres y la seguridad de las estructuras. Esto garantiza la protección de la infraestructura y la seguridad de las personas
¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Se establecen regulaciones que requieren la presentación de informes y la verificación de la identidad de los clientes en las transacciones financieras
¿Pueden los padres en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en los gastos de alimentación de los hijos beneficiarios?
Sí, los padres en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en los gastos de alimentación de los hijos beneficiarios. Deben proporcionar pruebas de estos cambios en los gastos alimentarios, como facturas de alimentos y otros documentos que respalden el aumento o la disminución de los costos. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en base a los nuevos costos de alimentación
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