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Las ONG y organizaciones sin fines de lucro también están sujetas a regulaciones de KYC en República Dominicana, particularmente para prevenir el uso indebido de fondos para actividades ilícitas. Deben proporcionar información sobre su estructura, actividades y fuentes de financiamiento. Esto ayuda a garantizar que estas organizaciones cumplan con las leyes y regulaciones locales y no sean utilizadas para lavar dinero o financiar el terrorismo
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¿Qué es el "Código de Seguridad" en la cédula de identidad en la República Dominicana?
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¿Cómo se abordan las necesidades de los clientes con discapacidades en el proceso de KYC en República Dominicana?
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