Artículos recomendados
¿Cómo se promueve la colaboración entre las autoridades de salud y las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de acuerdos y convenios para compartir información y recursos en la prevención del lavado de activos
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de vivienda?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en sus gastos de vivienda que afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los gastos de vivienda impacta su capacidad financiera
¿Cómo pueden las empresas promover la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana?
Promover la transparencia y la rendición de cuentas implica divulgar información financiera y operativa de manera abierta y honesta, y establecer mecanismos para que los empleados y partes interesadas puedan reportar irregularidades de forma segura
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los padres adoptivos en relación con la pensión alimentaria en la República Dominicana?
Los padres adoptivos en la República Dominicana generalmente tienen las mismas responsabilidades y derechos en relación con la pensión alimentaria que los padres biológicos. Esto significa que, si tienen la custodia legal de los hijos adoptados, también pueden solicitar y recibir una pensión alimentaria en beneficio de los hijos adoptados si es necesario
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la ética empresarial y la responsabilidad social en la República Dominicana?
Las empresas en la República Dominicana deben considerar la ética empresarial y la responsabilidad social. Aunque no existe una regulación específica, se espera que las empresas actúen de manera ética, contribuyan al desarrollo sostenible del país y promuevan prácticas empresariales responsables
Otros perfiles similares a Jaime Manuel Soto Soto