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¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es la legislación relevante en la República Dominicana que regula los Deudores Alimentarios?
En la República Dominicana, la Ley 544-14 es la normativa que regula la responsabilidad alimentaria. Esta ley establece las obligaciones y procedimientos relacionados con la manutención de hijos y cónyuges, y es fundamental para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones
¿Cuáles son los derechos de los detenidos en República Dominicana?
Los detenidos en República Dominicana tienen derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un abogado, el derecho a permanecer en silencio, y el derecho a un juicio justo. La detención preventiva no debe exceder un plazo determinado sin presentar cargos
¿Cuáles son las normativas legales que regulan la validación de identidad en la República Dominicana?
La validación de identidad en la República Dominicana se rige por varias normativas legales, incluyendo la Ley 15-19, que establece el Régimen Electoral y la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, que regula el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Estas leyes establecen las bases para la emisión y validación de documentos de identidad y los procesos electorales en el país
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
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