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¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que los bienes no pertenecen a él?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar de manera convincente que los bienes embargados no le pertenecen y que son propiedad de terceros
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el proceso para la eliminación adecuada de expedientes judiciales que ya no son necesarios en República Dominicana?
La eliminación adecuada de expedientes judiciales que ya no son necesarios en República Dominicana se realiza de acuerdo con las regulaciones locales. Puede implicar la destrucción segura de documentos o la transferencia a archivos de almacenamiento a largo plazo. El proceso sigue pautas legales y de privacidad
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de un hijo en caso de divorcio en la República Dominicana?
En caso de divorcio en la República Dominicana, la custodia del hijo se determinará a través de un proceso judicial. Los padres pueden acordar un plan de custodia o el tribunal tomará una decisión basada en el mejor interés del menor
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la venta de bienes o servicios en línea en República Dominicana?
La venta de bienes o servicios en línea en República Dominicana puede estar sujeta a impuestos como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los proveedores en línea deben cumplir con las regulaciones fiscales y obtener los registros fiscales correspondientes. También es importante considerar el tratamiento fiscal de las ventas internacionales en línea
¿Cuál es el proceso de eliminación de expedientes judiciales electrónicos al final de su período de retención en República Dominicana?
Al final de su período de retención, los expedientes judiciales electrónicos en República Dominicana pueden ser eliminados de acuerdo con las regulaciones. Esto puede incluir la destrucción segura de datos electrónicos, la eliminación de registros o la transferencia a archivos de almacenamiento a largo plazo en formatos electrónicos
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