JEYFRY DANIEL RAMIREZ (Contribuyente | 40226604XXX)

Perfil del contribuyente JEYFRY DANIEL RAMIREZ - 40226604XXX

Cédula o RNC 40226604XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2022-02-21
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres en casos de adopción en la República Dominicana?

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Los riesgos asociados con el juego de azar y los casinos se abordan en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana mediante regulaciones específicas para este sector. Se requiere que los casinos y las empresas de juego de azar implementen medidas de debida diligencia, identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, deben cooperar con las autoridades y estar preparados para proporcionar información sobre transacciones de alto valor. La supervisión y el cumplimiento de las regulaciones son fundamentales para prevenir que los casinos y las actividades de juego de azar sean utilizados para lavar dinero ilícito en la República Dominicana

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