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¿Cómo se maneja la protección de la información personal en los expedientes judiciales en casos de casos de abuso de menores en República Dominicana?
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¿Qué consecuencias pueden enfrentar las instituciones financieras en la República Dominicana por incumplimiento de las regulaciones de AML?
Las instituciones financieras en la República Dominicana que incumplen las regulaciones de AML pueden enfrentar diversas consecuencias. Estas pueden incluir sanciones económicas, multas, revocación de licencias para operar, y en casos graves, acciones penales contra los responsables. Además, el incumplimiento de las regulaciones de AML puede tener un impacto significativo en la reputación de la institución y su capacidad para operar en el mercado financiero. Para evitar estas consecuencias, las instituciones financieras deben tomar medidas efectivas para cumplir con las regulaciones de AML y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana
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¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) en la validación de identidad en la República Dominicana?
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) de la República Dominicana juega un papel fundamental en la protección de los derechos de los consumidores en el país. PROCONSUMIDOR tiene como objetivo garantiza
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El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
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