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Los requisitos básicos para la identificación de un cliente en República Dominicana incluyen la presentación de una cédula de identidad o pasaporte válido. Además, se pueden requerir documentos adicionales, como comprobantes de domicilio y otros datos personales, dependiendo de la institución financiera o entidad que realice el proceso KYC
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¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de la Vivienda en la regulación de la vivienda y la construcción en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
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