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¿Cuál es la legislación relacionada con el crimen organizado en República Dominicana?
República Dominicana cuenta con una legislación específica para combatir el crimen organizado, que incluye la Ley No. 50-88 sobre Crimen Organizado. Esta ley establece sanciones para los miembros de grupos criminales y las actividades relacionadas con el crimen organizado
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la regulación del uso del suelo en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la regulación del uso del suelo y la propiedad inmobiliaria para prevenir el uso del lavado de activos en actividades de construcción y desarrollo
¿Qué sucede después de que se emite una orden de embargo en la República Dominicana?
Después de la emisión de una orden de embargo en la República Dominicana, se procede a la retención de los bienes o activos embargados, que serán administrados por un oficial de justicia o un administrador designado por el tribunal
¿Existen acuerdos de reciprocidad de información de antecedentes penales entre República Dominicana y otros países?
Sí, algunos países pueden tener acuerdos de reciprocidad de información de antecedentes penales con República Dominicana. Estos acuerdos permiten el intercambio de información sobre antecedentes penales entre países para ciertos fines, como investigaciones criminales y toma de decisiones en trámites migratorios. La existencia y los detalles de estos acuerdos pueden variar según el país
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de propiedad intelectual en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de propiedad intelectual al requerir el cumplimiento de regulaciones de derechos de autor, marcas comerciales y patentes, y la protección de activos intangibles de la empresa
¿Cómo se evalúa el cumplimiento con estándares éticos y de responsabilidad social en la debida diligencia de ONGs y organizaciones sin fines de lucro en la República Dominicana?
La evaluación del cumplimiento con estándares éticos y de responsabilidad social en la debida diligencia de ONGs y organizaciones sin fines de lucro en la República Dominicana implica analizar prácticas de transparencia, uso de fondos, efectividad de programas y el impacto social. Esto asegura que las organizaciones operen de manera ética y cumplan con su misión social
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