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Evaluar la gestión de riesgos ambientales en la debida diligencia de proyectos turísticos en la República Dominicana es esencial para identificar posibles amenazas ambientales, la preservación de recursos naturales, y la adopción de prácticas turísticas sostenibles. Esto promueve un turismo responsable y sostenible
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
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¿Cómo se resuelven los casos de secuestro de menores en República Dominicana?
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¿Cuál es el tratamiento de los menores infractores en el sistema de justicia penal de República Dominicana?
Los menores infractores en República Dominicana son procesados a través de un sistema de justicia juvenil especializado. El enfoque es la rehabilitación y la educación, y se busca evitar la exposición a adultos encarcelados
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