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¿Cuáles son las medidas de prevención del lavado de activos que se aplican en las operaciones de exportación e importación en República Dominicana?
Se establecen controles y regulaciones para prevenir el uso de transacciones de comercio internacional en el lavado de activos
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de servicios de reparación de sistemas de riego agrícola en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de reparación de sistemas de riego agrícola en la República Dominicana, la validación de identidad es importante para garantizar la legalidad y eficiencia de las reparaciones. Los agricultores y propietarios de tierras que necesitan reparar sistemas de riego suelen proporcionar documentos de identificación válidos al contratar a un especialista en sistemas de riego. Además, deben proporcionar detalles sobre la ubicación de la reparación y el tipo de sistema de riego en uso. La identificación precisa es esencial para llevar a cabo reparaciones de sistemas de riego de manera legal y asegurar un suministro de agua eficiente para la agricultura
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos de artesanía y productos hechos a mano en la República Dominicana, incluyendo la calidad de los productos y las condiciones de trabajo de los artesanos?
La producción y distribución de productos de artesanía y hechos a mano son parte de la cultura y la economía local. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en la producción y la calidad de los productos, así como las condiciones de trabajo de los artesanos, es fundamental para proteger la tradición artesanal y el bienestar de los artesanos
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre delitos de lesa humanidad
¿Cómo se abordan las cuestiones de ética y cumplimiento en la debida diligencia de proyectos de construcción y desarrollo urbano en la República Dominicana?
Las cuestiones de ética y cumplimiento en la debida diligencia de proyectos de construcción y desarrollo urbano en la República Dominicana implican la revisión de prácticas de construcción éticas, cumplimiento con regulaciones de construcción y permisos, y la identificación de posibles conflictos de interés. Esto garantiza la integridad y legalidad en el desarrollo de proyectos urbanos
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